Клиент выиграл торги на поставку металлических изделий. Поставка прошла, заказчик подписал акты, и клиент направил декларацию на возмещение 70 млн рублей НДС. После этого директора пригласили «на разговор» в инспекцию. Для страховки директор взял с собой знакомого юриста. В инспекции их встретили замначальника налоговой, начальник отдела выездных проверок, юрист правового отдела и инспектор, проводящий проверку.
Сразу начались вопросы: «Кто назначил вас номиналом? Зачем обманываете государство?». Закончилось все угрозами «сесть за мошенничество». Юрист попытался вмешаться, и к нему возникли вопросы: какое отношение он имеет к компании и не является ли реальным бенефициаром? В конце обоим вручили повестки на допрос на следующий день и сообщили: «Если откажетесь от возмещения НДС, то приходить на допрос не придется». После выхода из инспекции директор позвонил нам.
Перенесли допрос и выиграли время на подготовку. Отложили мероприятие из-за болезни директора и командировки юриста.
Проработали сценарии допроса. Успех прохождения допроса во многом зависит от психологического настроя. Выигранная пауза помогла директору и юристу прийти в себя после стрессовой «беседы». Мы разъяснили, как проходят допросы в налоговых инспекциях, о чем спрашивают, как добиваются нужных ответов.
Разъяснили, как отвечать на вопросы, не создавая рисков для себя и для бизнеса. Мы понимали, какие вопросы будут задавать нашим клиентам. На многие из них можно отвечать, не предоставляя никакой информации: «этот вопрос не находится в зоне моей ответственности, мне нужно уточнить у коллег», «точные цифры не помню, нужно обратиться к документам» и т.д. При такой модели ответов важно разъяснять инспекторам, как именно устроены бизнес-процессы в компании. Если допрашиваемый не отвечает за тот или иной участок работы, он и не должен знать никаких деталей по этому поводу.
Результат
Мы сопроводили клиентов на допросы. Благодаря подготовке все прошло ожидаемо благоприятно. Поводов для предъявления претензий у налоговой не возникло.
Напишите нам
